• 9849-xxx-xxx
  • noreply@example.com
  • Tyagal, Patan, Lalitpur
มังกรฟ้า
ความน่านับถือของระบบ มังกรฟ้า  ของประเทศฟิลิปปินส์

ความน่านับถือของระบบ มังกรฟ้า ของประเทศฟิลิปปินส์

ด้วยความน่าวางใจของระบบ มังกรฟ้า ของประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็ความอุตสาหะสำหรับในการต้านการฟอกเงินที่เป็นจุดเสี่ยงส่วนหนึ่งส่วนใดของการพินิจคดีนี้จัดขึ้นเป็นภาษาอังกฤษเพื่อประโยชน์ของสิ่งที่ประธานเรียกว่า “คนเฝ้าดูต่างประเทศ” พวกเขารวมทั้งนักการทูตของบังกลาเทศประจำประเทศฟิลิปปินส์

การแลกเปลี่ยนที่น่าระทึกใจที่สุดในวันนี้อยู่ระหว่างวุฒิสมาชิกแล้วก็ผู้แทนของ Rizal Commercial Banking Corp ( RCB.PS ) (RCBC) ซึ่งในตอนแรกได้รับเงินที่ลักขโมยมาจากบัญชีธนาคารบังกลาเทศในนิวยอร์ก

81 ล้านดอลลาร์ถูกฝากในบัญชีสี่ดอลลาร์ที่สาขา มังกรฟ้า ในมะนิลาช่วงวันที่ 4 ก.พ. บัญชีดังที่กล่าวมาแล้วถูกเปิดขึ้นด้วยเงินออม 500 ดอลลาร์ในพ.ค. 2558 และไม่มีการใช้งานจนกระทั่งจะได้รับเงินซึ่งถูกขโมยการร้องทุกข์ทางอาญาของ AMLC กล่าว

มังกรฟ้า
มังกรฟ้า


ตามเอกสาร AMLC ที่ Reuters เผยออกมาว่ามีการเบิกเงิน 5 ครั้งจากบัญชีตอนวันที่ 9 ก.พ.เหลือเพียงแค่ 68,305 ดอลลาร์จาก 81 ล้านดอลลาร์

สำหรับการพิจารณาคดีลอเรนโซตันประธาน RCBC ถูกไฟเผาเพราะเหตุว่าไม่รับวิธีการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยกระทั่งเงินจะหายไป ตันเล่าให้ฟังว่าสาขาแม้ว่าจะทำธุรกรรมราคา 400 ล้านดอลลาร์ขึ้นไปโดยไม่ต้องยอมแพ้แดงกับข้าราชการขั้นสูงที่สำนักงานใหญ่

จำนวนเงินที่มากขึ้นบางทีอาจ “ลั่นระฆังปลุก” Tan กล่าวรวมทั้งเสริมว่าข้าราชการของเขาแจ่มแจ้งให้เขารู้ถึงธุรกรรมดังที่กล่าวถึงแล้วในส่วนท้ายของวันนี้ “เงินจะหายไปนาน – ลาก่อน! – ก่อนจะมาถึงคุณในส่วนท้ายของวัน” Sergio Osmeñaวุฒิสมาชิกเยาะเย้ยกล่าวร้ายแบงค์ว่า

อ้างถึงข้อบังคับความลับด้านการธนาคารที่ครัดเคร่งของประเทศทนายของ มังกรฟ้า บอกว่าแบงค์ไม่อาจจะเผยอะไรเกี่ยวกับบัญชีอีกทั้งสี่ได้แม้ว่าจะมีการกล่าวว่ามีการเปิดโดยใช้เอกสารเท็จก็ตาม “ข้อบังคับไม่อนุญาตให้พวกเรากล่าวเกี่ยวกับเงินออมกลุ่มนี้” Maria Celia Estavillo กล่าว การพิเคราะห์ของวุฒิสภาจะก้าวเดินต่อไปในอาทิตย์หน้า…